Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов — Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа

410 грн.

Артикул: 01037 Категория:

Описание

Издательство:       Альпина паблишер
Тип переплета:      твердый
Количество страниц: 316

От издательства
Цитата
«Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины».
Бенджамин Дизраэли
О чем книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов »
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Почему книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма» достойна прочтения
Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности.
Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора.
В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами.
Для кого эта книга
Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.
Кто авторы
Пьер-Лоран Шатен — ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее 15 лет работал в Банке Франции.
Джон Макдауэл — ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее работал старшим советником по политике в Государственном департаменте США.
Седрик Муссе — старший специалист по финансовому сектору Всемирного банка. Ранее работал в отделах выездных и документарных проверок Банка Франции.
Пол Аллан Шотт — адвокат частной практики в Вашингтоне, а также консультант Всемирного банка. Является признанным экспертом в области банковского регулирования.
Эмиль ван дер Дус де Вильбуа — участник команды Всемирного банка, ранее работал в Министерстве финансов Нидерландов.

В нашем интернет-магазине Вы можете заказать/купить книгу Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов - Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа с доставкой по всей Украине: Киев, Харьков, Днепропетровск (Днепр), Одесса, Запорожье, Львов, Тернополь, Винница, Житомир, Ивано-Франковск, Кировоград, Луцк, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Ужгород, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Кривой Рог, Мариуполь, Мелитополь, Шостка, Нежин, Фастов, Белая Церковь, Буча, Бровары, Канев, Умань, Бердичев, Коростень, Мукачево, Миргород, Северодонецк, Шостка, Кременчуг, Черноморск (Ильичевск), Лозовая и др.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов — Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *